Angajații ANAF Dolj au efectuat inspecţii fiscale în toate sectoarele de activitate ale economiei naţionale, cu accent pe acele domenii care, prin specificul lor, favorizează dezvoltarea faptelor de evaziune fiscală. Astfel, s-a efectuat un numar de 622 de controale şi inspecţii la contribuabili persoane juridice si fizice, din care 217 controale inopinate, încrucişate, cercetări la faţa locului şi 405 de inspecţii fiscale, ce au condus la stabilirea de sume suplimentare in valoare totala de 68.946.572 lei. Dintre deficienţele constatate de organele de control în urma acţiunilor de inspecţie fiscală efectuate, se pot enumera neînregistrarea în contabilitate a tuturor facturilor fiscale emise, aferente livrărilor de mărfuri sau prestărilor de servicii efectuate; ştornarea de facturi fiscale din evidenta contabila, fără a avea la baza documente justificative referitoare aceste operaţiuni; depăşirea plafonului aferent cheltuielilor de protocol; înregistrarea în evidenta contabilă de facturi fiscale aferente unor achiziţii de bunuri, facturi ce au fost emise de către contribuabili declaraţi inactivi; înregistrarea în evidenţa contabilă de cheltuieli aferente achiziţiilor de mărfuri sau servicii si deducerea TVA-ului aferent, cheltuieli ce nu au ca scop realizarea de venituri impozabile; neconcordanţe între datele cuprinse în declaraţiile depuse la organul fiscal competent şi evidenţa contabilă; depăşirea plafonului pentru scutirea TVA de către persoanele fizice ce au efectuat tranzacţii imobiliare si neinregistrarea în scopuri de TVA. Urmare acestor deficienţe constatate, organele de control din cadrul Administraţiei Judetene a Finantelor Publice Dolj, au sancţionat un număr de 90 contribuabili persoane juridice şi fizice cu amenzi contravenţionale, in valoare totala de 164.645 lei, iar pentru un număr de 30 contribuabili persoane juridice şi fizice, ce au creat prejudicii bugetului general consolidat al statului în cuantum de 17.276.118 lei, au fost întocmite 30 sesizări penale în vederea continuării cercetărilor şi încadrarea faptelor de către organele abilitate ale statului. Pentru un nr. de 49 contribuabili persoane juridice şi fizice, au au fost instituite măsuri asiguratorii in suma totala de 21.999.490 lei.
Acţiunile din programele de activitate au fost completate cu verificări fiscale tematice, solicitate de Departamentul Naţional Anticorupţie, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Ministerul Administraţiei şi Internelor (Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratele de Poliţie judeţene), Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, prefecturi, etc. sau diverşi sesizanţi.
